證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-27

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十四次會議于2018年7月5日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年7月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于向銀行申請辦理綜合授信業務的議案》

為滿足公司下半年日常經營資金的需求，以及償還到期融資的需要，同意公司向以下銀行申請綜合授信額度：

（1）向中國建設銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元額度綜合授信業務，擔保方式為信用；

（2）向中國工商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣6000萬元額度綜合授信業務，擔保方式為信用；

（3）向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元額度綜合授信業務，擔保方式為信用。

公司將在上述授信額度范圍內按實際需求辦理銀行融資業務，包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關權利義務關系以公司與各銀行簽訂的合同為準。

公司董事會授權公司法定代表人在上述授信額度范圍內負責組織辦理相關業務并簽署相關法律文件。

詳見公司同日披露的《關于向銀行申請辦理綜合授信額度的公告》（2018-28號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、審議通過《關于對全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司增加注冊資本的議案》

公司全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司（以下簡稱“精密陶瓷”） 現注冊資本為1600萬元，為了促進精密陶瓷產業板塊的快速發展，同時優化資產負債結構，公司決定對精密陶瓷增加注冊資本。鑒于2017年11月10日公司召開的第六屆董事會第七次會議同意全資子公司陜西寶光陶瓷科技有限公司（以下簡稱“陶瓷科技”）注銷法人資格，其全部業務、資產、債權、債務、人員等成建制轉入全資子公司精密陶瓷運營（具體內容詳見公司2017-41號公告），精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注冊資本639萬元將合并至精密陶瓷，目前工商變更手續尚在辦理之中。除此之外，公司將以現金方式對精密陶瓷增資2761萬元。增資完成后，精密陶瓷注冊資本將變更為5000萬元，公司仍持有精密陶瓷100%股權。

詳見公司同日披露的《關于向全資子公司增加注冊資本的公告》（2018-29號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

三、審議通過《關于對全資子公司陜西寶光精工電器技術有限公司增加注冊資本的議案》

公司全資子公司陜西寶光精工電器技術有限公司（以下簡稱“精工電器”）現注冊資本為1000萬元，為了促進精工電器產業板塊的快速發展，同時優化精工電器的資產負債結構，公司決定以現金方式對精工電器增資1000萬元。增資完成后，精工電器注冊資本將變更為2000萬元，公司仍持有精工電器100%股權。

詳見公司同日披露的《關于向全資子公司增加注冊資本的公告》（2018-29號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年7月10日